证券代码：002236        证券简称：大华股份          公告编号：2023-014

               浙江大华技术股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次

会议通知于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 4 月

泉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及部分高级管

理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等

相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：

   二、董事会会议审议情况

子公司实施股权激励暨关联交易的议案》

   为充分调动管理层及核心员工的积极性，推进公司在智能家居领域稳定发展，

公司拟通过控股子公司杭州华橙网络科技有限公司（以下简称“华橙网络”）增

资的方式对部分公司董事、监事、高管及华橙网络核心员工实施股权激励。本次

股 权 激 励由激 励对 象 直接 或 通过持 股平 台 间接 的 方 式向 华 橙网 络 共计 增 资

时，为调整部分激励对象对华橙网络的持股形式，公司拟将赵宇宁、朱建堂、李

智杰、许志成、吴坚、宋轲、徐巧芬等董事、高管通过宁波华煜投资管理合伙企

业（有限合伙）（以下简称“宁波华煜”）间接持有的华橙网络合计 302,260

元出资额，按照历史上取得该出资额时的价格 218,745.56 元，同步平移转让至

上述董事、高管直接持有。公司董事会同意宁波华煜本次向上述董事、高管转让

华橙网络股权的决策，并放弃相关优先认缴权及优先购买权。上述交易完成后，

公司持有华橙网络的股权比例由 51.00%变更为 44.61%，华橙网络仍属于公司合

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并报表范围内的控股子公司。

  该事项涉及公司董事、高管、监事以及公司员工跟投创新业务的持股平台，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次构成关联交易。基于谨

慎性原则，关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士、赵宇宁先生回避表决。独立董事

对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体详见同日在

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司实

施股权激励暨关联交易的公告》。

控股子公司优先受让权暨关联交易的议案》

  公司控股子公司浙江华消科技有限公司（以下简称“华消科技”）的另一股

东浙江华视投资管理有限公司将其持有的 20%华消科技股权分别转让给华消科

技员工持股平台及自然人朱建堂、王锋，转让总价为人民币 1,400 万元。公司放

弃上述股权的优先受让权。本次交易主体涉及陈爱玲女士控制的企业，以及公司

高级管理人员朱建堂，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事

项构成关联交易。

  关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决，独立董事对本次关联交易事项

进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体详见同日在《证券时报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃控股子公司优先受让权暨关联

交易的公告》。

管理办法>的议案》

  为进一步促进公司规范运作，加强募集资金管理，公司根据《深圳证券交易

所股票上市规则》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对《募集资金管

理办法》进行修订。具体详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《募集资金管理办法（2023 年 4 月）》。

  三、备查文件

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特此公告。

        浙江大华技术股份有限公司董事会

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